“ดีเอสไอ”เจาะธุรกรรมค้นหาที่มา3หมื่นล้าน พบพฤติกรรมหิ้วเงินสดข้ามชายแดน

แบ่งปัน

วานนี้(29 มิ.ย.) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า เป้าหมายที่ดีเอสไอต้องการคำตอบในการเรียกบุคคลมาชี้แจงการทำธุรกรรมการเงินคือ เงินสดวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่า การเบิกถอนเงินครั้งละหลายร้อยล้านบาทนำไปใช้จ่ายอย่างไร หากชี้แจงไม่ได้สิ่งที่จะตามมาคือ การดำเนินคดีและการถูกขยายเวลาการระงับธุรกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการระงับธุรกรรมการเงินของ 83 รายชื่อ แต่ข้อมูลจากการสืบสวนพบว่า ยังมีความพยายามส่งผ่านเงินเข้าไปยังกลุ่มบุคคลอื่นๆ และการจ่ายเงินที่ไม่ผ่านระบบบัญชี 


รายงานข่าวจากชุดสืบสวนดีเอสไอ เปิดเผยว่า การสืบสวนเริ่มพบพฤติกรรมการหิ้วเงินสดครั้งละหลายล้านบาทเข้าประเทศผ่านแนวตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีช่องว่างของระบบตรวจคนเข้าเมือง ที่ปล่อยให้รถของลูกค้าระดับวีไอพี ผ่านเข้าออกชายแดนไปยังบ่อนการพนันโดยไม่ตรวจสอบ


ด้าน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า การสอบสวนธุรกรรมการเงินต้องสงสัยเป็นการสอบเพื่อหาข้อมูลปฐมภูมิ ไม่ได้ตั้งธงหรือวางแนวทางเอาไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าชี้แจงทุกราย ส่วนรายที่ชี้แจงไม่ชัดเจน พนักงานสอบสวนก็จะมีแนวทางการสอบสวนขยายผลเป็นรายบุคคลต่อไป


มีรายงานข่าวว่า วานนี้ (29 มิ.ย.) มีผู้แทนบุคคลต้องสงสัยมาชี้แจงเพิ่มเติม 8 ราย ยกเว้น พ.ต.ท.ทักษิณ ที่ไม่ได้ส่งผู้แทนมาชี้แจง โดย ศอฉ.เห็นว่า เมื่อเปิดโอกาสให้มาชี้แจงแล้ว แต่ยังไม่มาภายในเวลาที่กำหนดก็จะติดตามสืบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


สำหรับรายชื่อบุคคลที่ต้องเข้าชี้แจงธุรกรรมทางการเงินในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นางกาญจนาภา หงส์เหิน
พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร นางเยาวเรศ ชินวัตร นายการุณ โหสกุล และนายวิชาญ มีนชัยนันท์ 

 

 




ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics